Cómo los rusos sujetos a sanciones ocultan activos y se benefician de las subvenciones de la UE en Italia

Los periodistas de investigación independientes italianos han descubierto esquemas de posesión ilícita de activos por parte de funcionarios y oligarcas rusos en Italia. Entre las figuras expuestas están la presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, Valentina Matvienko, su hijo, el multimillonario, bajo sanciones, Konstantin Nikolaev, el magnate aeroportuario Roman Trotsenko y el estrecho colaborador de Dmitry Medvédev, Ilya Yeliseev.

La presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, Valentina Matvienko, sujeta a sanciones, finalmente atrajo la atención de los medios europeos, pero es poco probable que le haya gustado el resultado. El 30 de julio llegó a Ginebra para participar en la sexta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos a pesar de las sanciones impuestas contra ella por la Unión Europea y Suiza (sin embargo, delegaciones de países de la UE boicotearon su discurso).

Apenas unos días después, el 1 de agosto, el periodista italiano Massimiliano Coccia publicó una investigación que exponía su villa oculta en Italia.

Coccia es periodista de investigación que cubre la cleptocracia del Kremlin y las políticas violentas de Putin desde noviembre de 2015 y prepara informes para la emisora nacional Radio Radicale y otros medios independientes.

"Hoy escribo para Linkiesta, un periódico valiente e independiente dirigido por Christian Rocca. Para nosotros, la lucha del pueblo ucraniano siempre ha sido la nuestra", declaró Coccia en un comentario exclusivo a Ukrinform.

En el artículo, el periodista describe esquemas ilegales de gestión de activos de Valentina Matvienko, de 76 años, y su hijo de 52 años.

Valentina Matvienko

MATVIENKO Y SU HIJO VIVEN COMO JEFES DE LA MAFIA

Matvienko ha estado bajo sanciones de Estados Unidos desde 2014 por apoyar la anexión de Crimea, y bajo sanciones de la UE, el Reino Unido, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Ucrania desde 2022 por respaldar públicamente la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Su hijo, Serguéi Matvienko, está bajo sanciones de Estados Unidos, Japón y Canadá. En 1994, fue arrestado en Rusia por robo y lesiones graves. Posteriormente, fue enviado al extranjero, donde ahora actúa como portavoz del Kremlin en Europa. Según Coccia, la familia Matvienko posee una villa de lujo en la provincia de Pesaro y Urbino, adquirida en 2009. Oficialmente, la propiedad está registrada a nombre de una entidad legal italiana, Fundazione Dominanta, que no realiza ninguna actividad pública, cultural o caritativa. La entidad sirve únicamente para ocultar la propiedad. Coccia descubrió que el hijo de Matvienko tiene un número de identificación fiscal para operar un negocio de TI en Italia, lo que le permite legalizar su presencia y acceder a bancos y servicios.

"Lo que más me impactó es la increíble impunidad con que llevan a cabo sus actividades económicas y criminales. Para ellos, la guerra nunca comenzó realmente: simplemente siguen haciendo negocios y viviendo como jefes de la mafia… La familia Matvienko utiliza un fondo inmobiliario con múltiples participaciones para evadir sanciones y blanquear dinero en Italia, con la complicidad del consulado honorario ruso en Ancona y la embajada. Las autoridades podrían incautar y congelar estos activos”, declaró Coccia a Ukrinform.

Valentina Matvienko and her son Serguéi

Añadió que este caso pone de manifiesto la ineficacia de las sanciones personales. “Es necesario actualizar las sanciones a nivel europeo y extender automáticamente las prohibiciones a las familias de las personas sujetas a sanciones”.

Tras la publicación de Coccia, el senador italiano Ivan Scalfarotto, del partido Italia Viva, anunció en las redes sociales que plantearía el tema en el Parlamento.

"Insoportable. Hoy pediré a los ministros del Interior y de Asuntos Exteriores que expliquen cómo uno de los funcionarios rusos de más alto rango puede disfrutar de una especie de zona franca —una especie de extraterritorialidad— en Italia", escribió.

UN PROVEEDOR DE ARMAS RUSO SE CONVIERTE EN VITICULTOR CON APOYO DE LA UE

No obstante, Matvienko no es la único. Otros oligarcas rusos que apoyan y financian abiertamente la guerra de Rusia también poseen propiedades y dirigen negocios en Italia. El 30 de julio, el periodista Edoardo Anziano publicó una investigación en IRPI Media que revela que varias bodegas en Italia pertenecen en secreto a rusos sujetos a sanciones.

Edoardo Anziano es periodista y editor del medio de investigación transnacional sin fines de lucro IRPI Media, especializado en crimen organizado y corrupción. Desde febrero de 2022, se ha centrado en las sanciones, incluyendo las lagunas legales para los productos de doble uso y las armas italianas que llegan a Rusia.

Konstantin Nikolaev / Foto: bolgheridoc.com

En su artículo, Anziano expuso a varios oligarcas rusos que realizan negocios a través de empresas fantasma. Uno de estos oligarcas es Konstantin Nikolaev, de 54 años, cuya fortuna asciende a 1,2 mil millones de dólares. La UE impuso sanciones contra él en mayo de 2025 por suministrar armas para la guerra de Rusia contra Ucrania y financiar mercenarios. Entre sus activos está Tula Cartridge Works y Promtekhnologiya, un fabricante de rifles de francotirador, contra el cual Estados Unidos impuso sanciones en mayo de 2022.

Anziano descubrió que Nikolaev es el propietario efectivo de la bodega La Madonnina, en la provincia de Livorno, aunque los documentos indican como propietaria a Cetrezza Trading, registrada en Chipre. La bodega recibió más de 100.000 euros en subvenciones agrícolas de la UE entre 2017 y 2025.

"En Italia se ha debatido mucho sobre la presencia de oligarcas rusos y las inversiones de oligarcas rusos en Italia. En algunos casos se ha debatido sobre cuánto debemos pagar los contribuyentes italianos para el mantenimiento, por ejemplo, de yates y villas congelados y cosas así. Pero creo que ésta es la primera vez que veo un debate sobre oligarcas rusos realmente sujetas a sanciones que se benefician directamente del dinero público en Italia", dijo Anziano en un comentario exclusivo a Ukrinform.

Roman Trotsenko

Otro oligarca de Rusia, el magnate aeroportuario ruso Roman Trotsenko, que también está bajo sanciones de la UE, también despertó las sospechas de Anziano. El autor del artículo señala que, a pesar de las sanciones impuestas, el ruso posee una bodega en la provincia de Grosseto, Torre Civette, que ha recibido 140.000 euros de fondos europeos en diez años.

“Los oligarcas realizaron cambios en el registro de sus empresas: cambiaron de jurisdicción de Chipre (todavía en la UE) a las Islas Vírgenes Británicas. Transfirieron activos a sus esposas, hijos y familiares que no están bajo sanciones de la UE. Por ejemplo, la bodega fue comprada por Roman Trotsenko, quien está bajo sanciones, pero su participación ahora pertenece a su hijo Gleb, quien no está bajo sanciones de la UE (pero sí de Estados Unidos y el Reino Unido)”, dijo el periodista italiano.

Fattoria della Aiola / Foto: aiolawines.com

También hay bodega Fattoria della Aiola, cuyo propietario minoritario es Ilya Yeliseev, sujeto a sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido, y socio de Medvedev. Formalmente, la finca pertenece a una empresa chipriota con un beneficiario desconocido.

Anziano se puso en contacto con organismos reguladores como la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia (ANAC) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que no encontraron violaciones formales.

"Sólo recibimos respuestas de las autoridades anticorrupción y financieras respecto a la pregunta general: ¿cómo se controla exactamente el gasto del Fondo de Recuperación y Resiliencia? Y en la mayoría de los casos, estos organismos señalaron que sí, en principio, las personas sujetas a sanciones no pueden recibir financiación de los fondos europeos. Pero en algunos casos, especialmente cuando se trata de empresas extranjeras, las autoridades anticorrupción italianas admiten que no pueden determinar quién es el beneficiario real. Y aunque esto pueda parecer una cuestión técnica, en realidad es de enorme importancia y tiene serias consecuencias políticas. Al fin y al cabo, todavía no existe un registro único de beneficiarios reales, ni en Italia ni en los demás países de la UE y, en general, a nivel de la Unión Europea", dice el investigador de IRPI Media.

Anziano señala que esta laguna permite a los rusos sujetos a sanciones explotar los recursos de la UE a través de estructuras corporativas opacas.

"Cuando no se sabe quién es el beneficiario efectivo, no se puede determinar quién se beneficia realmente del dinero público. Y esto aplica independientemente de las sanciones. Es una regla general para supervisar cómo se gasta el dinero público", declaró a Ukrinform.

Una de las respuestas públicas a su artículo provino de Emiliano Fossi, diputado italiano y secretario del Partido Demócrata en Toscana. Fossi presentó una solicitud formal al gobierno, solicitando una investigación sobre las empresas vinícolas toscanas vinculadas a los oligarcas rusos Konstantin Nikolaev y Roman Trotsenko.

"Es extremadamente preocupante que los fondos europeos destinados a la agricultura puedan, incluso indirectamente, acabar en manos de individuos rusos sometidos a sanciones internacionales”, dijo Fossi.

¿QUÉ SE PUEDE HACER ANTE LAS LAGUNAS Y VACÍOS LEGALES?

Anziano dijo a Ukrinform que después de que la UE impusiera la mayor parte de las sanciones en 2023, los oligarcas simplemente adaptaron sus estructuras corporativas.

"Creo que esta investigación realmente muestra las lagunas y los vacíos legales que son muy fáciles de explotar si uno quiere mantener sus activos ocultos de las autoridades", dijo.

El profesor Alessandro Sterpa, experto en derecho público y de la UE de la Universita della Tuscia, dijo en un comentario exclusivo a Ukrinform que los activos pueden congelarse si se puede demostrar un vínculo entre la persona sujeta a sanciones y la propiedad.

"La congelación de activos sólo puede tener lugar si la persona o entidad está incluida en la lista de personas sujetas a sanciones. Si una entidad no está en la lista, en cualquier caso, las autoridades investigadoras (en particular la Guardia di Finanza) pueden verificar la existencia de un vínculo entre la persona sujeta a sanciones y la entidad jurídica en cuestión. Un ejemplo típico son los yates que a menudo enarbolan la bandera de Costa Rica o Panamá, pero que en realidad pertenecen a entidades ubicadas allí. En cualquier caso, la investigación puede determinar si la propiedad está realmente en posesión de una persona sujeta a sanciones. Si se demuestra la conexión, el gobierno puede extender las sanciones a esa empresa, estructura o propiedad", explicó el profesor Sterpa.

 Señaló que, en Italia, que es miembro de la Unión Europea, se aplica el estado de derecho, por lo que una persona contra la que se han impuesto sanciones puede intentar impugnar la decisión ante los tribunales.

"No somos una autocracia rusa. Aquí todos tienen derecho a protección. Si el tribunal confirma la conexión, podremos actuar y congelar activos", declaró el profesor de la Universidad de Tuscia.

Además, en su opinión, después de la decisión del tribunal, los bienes de las personas sujetas a sanciones, como la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matvienko, no sólo pueden ser congelados, sino también vendidos.

"En teoría, las mercancías no se confiscan definitivamente, pero el camino podría seguirse con un acuerdo entre todos los países europeos. Con un nuevo marco regulatorio, la enajenación de activos podría considerarse como una represalia por gastos de compensación de terceros en beneficio de la reconstrucción de Ucrania. Por otro lado, los rusos atacan infraestructuras y activos privados que no siempre se consideran legítimos", afirmó Sterpa.

Foto: unsplash

El periodista Massimiliano Coccia espera que su artículo conduzca a sanciones más duras contra los secuaces de Putin y sus familias.

"Creo que la Comisión Europea debe dar un paso adelante contundente. No basta con imponer sanciones a las empresas o sus activos; hay que aumentar la presión sobre el círculo íntimo de Putin y sus familias", dijo.

Coccia afirmó que la investigación sobre los esquemas ilegales mediante los cuales los oligarcas rusos no solo poseen propiedades, sino que también realizan negocios a través de intermediarios, sigue en la agenda. Lo mismo aplica a las llamadas figuras culturales que, en realidad, son canales de la propaganda rusa.

“En Italia, estamos abrumados por la propaganda omnipresente del Kremlin, pero con valentía hemos logrado sacar a la luz muchos asuntos críticos. Tomemos como ejemplo el caso del concierto de Gergiev. Nuestras investigaciones expusieron una red de corrupción en el mundo de la ópera y sus vínculos con Rusia”, dijo.

Anna Kostiuchenko, Kyiv

Primera foto: torrecivette.it