El equipo de Zelensky pretende establecer un Servicio de Investigación Financiera
Así lo dijo el jefe del Servicio del Servicio Fiscal Estatal, Sergiy Verlanov, en una rueda informativa, informa un corresponsal de Ukrinform. "Hoy, junto con el presidente y con los parlamentarios recién electos, estamos trabajando para elaborar un modelo para establecer un nuevo organismo: el Servicio de Investigación Financiera. Quizás el nombre sea diferente, pero será un nuevo servicio que se ocupará de los delitos económicos", dijo Verlanov.
Agregó que la cuestión de la desmilitarización del servicio de fiscal se abordó en 2014-2015, y su resolución formaría una base de las asociaciones entre el contribuyente y el servicio fiscal. Por lo tanto, la separación de la aplicación de la ley y las funciones de servicio debe ser un requisito previo para el establecimiento del Servicio de Investigación Financiera.
Se informó que el 22 de marzo de 2017, el Gabinete de Ministros de Ucrania aprobó el proyecto de ley sobre el Servicio de Investigación Financiera. El nuevo organismo, en particular, tenía que realizar actividades de búsqueda e investigaciones previas al juicio en el marco de la competencia prevista por la ley; para buscar personas que se esconden de la investigación y la corte por delitos que son de su jurisdicción; recibir información sobre transacciones, cuentas, depósitos, acuerdos de personas físicas y jurídicas, depositarios, instituciones financieras, así como del depósito central, instituciones de compensación y otros miembros del sistema de depósito de Ucrania.
AV
