NABU: Empresas de 23 países involucradas en la corrupción ucraniana
Dichos datos se hicieron públicos en el informe sobre las actividades de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en ucraniano) para la primera mitad de 2018, informa el servicio de prensa de la NABU.
“La dirección internacional es una de las clave en el trabajo de la NABU, ya que muchos esquemas corruptos se implementan con la participación de empresas registradas en el exterior. La geografía de estas entidades comerciales ahora cubre al menos 23 países en tres continentes del mundo”, dice el comunicado.
Según los detectives de la NABU, los funcionarios corruptos ucranianos eligen lugares para el "registro" de fondos recibidos ilegalmente en Estados con un sistema de registro simplificado, un procedimiento complicado para divulgar información y un alto grado de confidencialidad.
“Las pérdidas causadas a los intereses estatales con la participación de contrapartes extranjeras se calculan en 1,84 millones de UAH, 22,07 millones de dólares estadounidenses, 12,03 millones de euros", señaló la NABU.
También señalaron que para obtener información sobre los beneficiarios finales de dichas estructuras y sobre el movimiento de los fondos retirados de Ucrania, la NABU envía solicitudes de asistencia jurídica internacional a las autoridades competentes de otros Estados. Desde el comienzo de las investigaciones, la Oficina Nacional ha enviado a los órganos de 61 Estados 371 solicitudes de asistencia jurídica internacional. 182 solicitudes ya se han cumplido.
“Alrededor de 30 personas, a quienes los detectives de la Oficina Nacional Anticorrupción consideran que están involucradas en la organización de tramas de corrupción, ahora se esconden en el exterior. Cada segundo de ellos, según la investigación, se encuentra en el territorio de la Federación Rusa”, agregó la NABU.
Al 30 de junio de 2018, la lista de buscados internacionales por iniciativa de los detectives de la NABU incluye 21 personas. Relativamente a 16 de ellos, teniendo en cuenta la detención o con el propósito de determinar la ubicación, la solicitud se envía a otros Estados.
SM
