Millones de euros blanqueados en España con la explotación de mujeres ucranianas: la investigación duró dos años
Así lo dijo la Policía Nacional, según Ukrinform.
La investigación duró dos años. Abarcó varias áreas de actividad delictiva: trata de personas, blanqueo de capitales y fraude.
La coordinación entre las partes ucraniana y española se llevó a cabo a través de los canales de Interpol y Europol.
La investigación estableció que los delincuentes reclutaban en Ucrania a mujeres que se encontraban en una situación vulnerable. Las víctimas eran trasladadas a España, donde se les concedía el estatuto de protección temporal. Esto permitía abrir cuentas bancarias a nombre de las mujeres ucranianas y utilizarlas para realizar operaciones financieras en plataformas de juego online con el fin de legalizar los fondos obtenidos ilegalmente.
Los delincuentes automatizaron las apuestas en las plataformas en línea utilizando sistemas informáticos especializados.
Los ingresos en las cuentas para apuestas superaron los 2,7 millones de euros, y los fondos retirados, más de 4,7 millones de euros.
Las fuerzas del orden ucranianas llevaron a cabo investigaciones, identificaron a las personas implicadas en el reclutamiento de mujeres, facilitaron el intercambio de información probatoria y contribuyeron a la identificación de los flujos financieros. Trabajaron en colaboración con sus homólogos extranjeros, en particular en el territorio de España.
Como resultado de la operación internacional, se logró desmantelar la red criminal. En España se detuvo a 12 miembros: ocho en Alicante y cuatro en Valencia. Se identificó a 55 víctimas.
Las fuerzas del orden llevaron a cabo un total de 17 registros en Ucrania y España. Hasta la fecha se han identificado más de tres mil tarjetas de crédito robadas y más de cinco mil documentos de identidad robados de ciudadanos de 17 países.
En el marco de la investigación, se han congelado o bloqueado 153 cuentas bancarias en 11 países del mundo, se han incautado 88 teléfonos móviles, 20 ordenadores, 500 tarjetas SIM, 4 automóviles, 22 bots de software, 73.000 euros y 4.200 dólares en efectivo, y 200.000 euros en criptomonedas.
Los expertos de Europol en materia de lucha contra la trata de seres humanos y los delitos financieros proporcionaron apoyo operativo y analítico, coordinaron el intercambio de datos y supervisaron la operación.
