Galushchenko declarado sospechoso en el caso "Midas"

Así lo anunció la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) vía Telegram, según Ukrinform.

“Bajo la supervisión del fiscal de la SAP, los detectives de la NABU han emitido una nueva sospecha en el caso “Midas”. Se trata del exministro de Energía de Ucrania (2021-2025). Está acusado de blanqueo de capitales y participación en una organización criminal”, dice el comunicado.

Se señala que a Galushchenko se le notificó sospecha en virtud de la Parte 2 del artículo 255 y la Parte 3 del artículo 209 del Código Penal de Ucrania.

Según la investigación, en febrero de 2021, en la isla de Anguila (un territorio británico de ultramar autónomo), se registró un fondo por iniciativa de miembros de una organización criminal descubierta por la NABU y la SAP en noviembre de 2025. El fondo pretendía recaudar aproximadamente 100 millones de dólares en “inversiones”.

“El fondo estaba dirigido por un conocido del grupo criminal desde hacía mucho tiempo, ciudadano de Seychelles y San Cristóbal y Nieves, quien prestaba servicios profesionales de blanqueo de capitales para obtener ganancias del delito. La familia del sospechoso figuraba entre los “inversores” del fondo”, añadió la SAP.

Para ocultar la participación de Galushchenko, se crearon dos empresas en las Islas Marshall, integradas en un fideicomiso registrado en San Cristóbal y Nieves. Los beneficiarios de las empresas figuraban como la exesposa y los cuatro hijos del alto funcionario. A continuación, estas empresas “invirtieron” en el fondo mediante la compra de sus acciones, y los miembros de la organización delictiva transfirieron fondos a las cuentas del fondo en tres bancos suizos en nombre del sospechoso.

Las pruebas obtenidas en Ucrania, así como a través de la cooperación internacional con las autoridades de varios países, indican que durante el mandato de Galushchenko, a través de un socio de confianza conocido como “Rocket”, la organización criminal recibió más de 112 millones de dólares en efectivo procedentes de actividades ilegales en el sector energético.

Según la SAP, estos fondos fueron blanqueados a través de diversos instrumentos financieros, incluidas criptomonedas e “inversiones” en el fondo.

Se ha establecido que más de 7,4 millones de dólares se transfirieron a las cuentas del fondo administradas por la familia del sospechoso. Más de 1,3 millones de francos suizos y 2,4 millones de euros se entregaron en efectivo o se transfirieron directamente a la familia en Suiza.

Parte de estos fondos se utilizaron para pagar la educación de los hijos en prestigiosas instituciones suizas y se depositaron en las cuentas de la excónyuge. El resto se colocó en depósitos, lo que generó ingresos adicionales para la familia y cubrió los gastos personales.

La agencia indicó que la investigación continúa. La NABU está cooperando con las autoridades de 15 países en relación con estos hechos.

Anteriormente, Ukrinform informó que el 15 de febrero la NABU detuvo al ex ministro en la frontera.

El 10 de noviembre, la NABU anunció una operación especial para exponer la corrupción en el sector energético. La investigación reveló que la organización criminal había establecido un plan a gran escala para influir en empresas estatales estratégicas, incluida Energoatom.

Una fuente bien informada de las fuerzas de seguridad informó que los empleados de la Oficina Anticorrupción realizaron registros en la casa del empresario y copropietario del estudio Kvartal 95, Tymur Mindich, así como en la casa del ministro de Justicia, German Galushchenko, quien anteriormente se desempeñó como ministro de Energía.

El ministerio de Justicia confirmó posteriormente que se llevaron a cabo acciones de investigación con la participación de Galushchenko en el marco del proceso penal.

La NABU declaró que cinco de los siete sospechosos fueron detenidos durante la investigación. Entre los implicados se encuentran un empresario, considerado líder de una organización criminal, un exasesor del ministro de Energía y el director ejecutivo de protección física y seguridad de Energoatom.