Ex viceprimer ministro notificado de detención como medida cautelar
Según informa Ukrinform, la Fiscalía lo comunicó vía Telegram.
De acuerdo con la investigación, el exfuncionario visitó la llamada "lavandería de dinero", un lugar donde se blanqueaban fondos procedentes de actividades delictivas. Este centro estaba bajo el control del cabecilla de la organización criminal, desarticulada antes por la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción Especializada.
Los detectives documentaron la transferencia de más de 1,2 millones de dólares y casi 100 mil euros en efectivo al sospechoso y a su confidente.
El sospechoso está acusado en virtud del artículo 368-5 del Código Penal de Ucrania (enriquecimiento ilícito).
El exfuncionario ya se ha declarado sospechoso por parte de la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción Especializada de abuso de poder y obtención de beneficios ilegales de gran cuantía.
Como informó Ukrinform, en junio, la Fiscalía Especializada anunció el descubrimiento de una trama de corrupción a gran escala en el sector de la construcción, en la que participaron, entre otros, ex altos funcionarios del Ministerio de Desarrollo de Comunidades y Territoriios de Ucrania.
Posteriormente, se declaró sospechoso al exministro de Desarrollo de Comunidades y Territorios y viceprimer ministro de Unidad Nacional, Oleksiy Chernyshov. Se le acusa de abuso de poder y obtención de beneficios ilegales, así como para terceros.
Tribunal Supremo Anticorrupción ordenó una fianza para Chernyshov por 120 millones de UAH, con la imposición de las obligaciones procesales correspondientes. Fue pagado en su totalidad.
En agosto, el Tribunal prorrogó por dos meses las obligaciones procesales impuestas a Chernyshov.
El 10 de noviembre, la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) anunció una operación especial para destapar la corrupción en el sector energético. La investigación estableció que miembros de una organización criminal habían elaborado un plan a gran escala para influir en empresas estratégicas del sector estatal, en particular en Energoatom.
Una fuente bien informada de las fuerzas del orden indicó que agentes de la Oficina Anticorrupción realizaron allanamientos en el domicilio del empresario y copropietario del estudio Kvartal 95, Timur Mindich, así como en el del ministro de Justicia, German Galushchenko, quien anteriormente ocupó el cargo de Ministro de Energía.
El Ministerio de Justicia confirmó posteriormente que las diligencias de investigación se llevaron a cabo con la participación de Galushchenko en el marco de un proceso penal.
Durante la operación "Midas", las autoridades anticorrupción identificaron al líder de la organización criminal "Carlson".
La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) declaró que cinco de los siete sospechosos fueron detenidos en el marco de la investigación. Entre los sospechosos se encuentran un empresario considerado líder de la organización criminal, un exasesor del ministro de Energía y el director ejecutivo de protección física y seguridad de Energoatom.
La NABU anunció una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex viceprimer ministro. En las grabaciones de la oficina, figura como "Che Guevara".
Foto: Oficina Nacional Anticorrupción
AV
