Ucrania trabaja con Suiza para identificar activos pertenecientes a oligarcas rusos

Ucrania trabaja con Suiza para identificar activos pertenecientes a oligarcas rusos

Ukrinform
Ucrania trabajará con Suiza en métodos para identificar inversiones y activos propiedad de oligarcas rusos.

Así lo dijo el Embajador de Ucrania en Suiza, Artem Rybchenko, en una entrevista con Radio NV, informa Ukrinform.

"Estamos negociando esto. Recientemente hubo una visita de nuestro enviado especial para sanciones. En otras palabras, se está trabajando en este sentido”, dijo Rybchenko en respuesta a la pregunta de si Suiza tiene la intención de buscar el dinero de los oligarcas rusos como lo hacen los funcionarios británicos.

Señaló que hay "bastantes" inversiones rusas en Suiza, pero hay diferentes formas de invertir estos fondos, por lo que no siempre está claro si en realidad son de propiedad rusa.

En ese contexto, el diplomático enfatizó la necesidad de actuar de acuerdo con la legislación vigente, “para que luego no haya reclamos y simplemente no perdamos estas oportunidades y tiempo, transitando sin respaldo legal”.

Como se informó, el 1 de agosto entró en vigor un nuevo registro de propiedad en el Reino Unido, que tiene como objetivo detener el lavado de dinero. El nuevo sistema apareció en el contexto de las sanciones económicas impuestas en respuesta a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

A partir de ahora, cualquier empresa extranjera que pretenda comprar terrenos o propiedades en el Reino Unido deberá revelar sus propietarios reales. Quienes se nieguen a revelar el nombre de su verdadero propietario se enfrentarán a una multa de hasta 2.500 libras esterlinas al día o hasta cinco años de prisión. Los beneficiarios o mandantes deben registrarse dentro de los seis meses.

El registro también cubre propiedades compradas desde enero de 1999 en Inglaterra y Gales y desde diciembre de 2014 en Escocia.

El nuevo registro de propiedad es parte del Proyecto de Ley de Delitos Económicos (Transparencia y Cumplimiento), que se aprobó en el Reino Unido en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

El presidente de Suiza, Ignazio Cassis, dijo el 5 de julio que la aprobación de una decisión legal sobre la transferencia de activos rusos congelados a Ucrania solo será posible después de establecer el origen de estos fondos y la presencia de una relación directa o indirecta con la guerra y los crímenes cometidos durante el mismo se han aclarado.

El 12 de mayo, Suiza descongeló 3.400 millones de francos previamente bloqueados debido a las sanciones a los activos rusos, pero al mismo tiempo congeló otros 2.200 millones de francos. Un representante del gobierno suizo, Erwin Bollinger, explicó esto por el hecho de que el país no puede congelar activos si no tiene motivos suficientes para ello.

SM


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