La verdadera mafia de Rusia. Punto de vista español

La verdadera mafia de Rusia. Punto de vista español

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Ukrinform
El periódico español La Vanguardia sobre los allegados criminales de Putin y su ayudante personal Kobzon 

En el marco de la Operación "El Oligarca", los agentes de  la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción de España detuvieron al ruso Serguéi Dozhdev (boxeador de Volgogrado)  en septiembre del año pasado. Durante una serie de interrogatorios, describió los esquemas de blanqueo de dinero, asaltos en las empresas y el lugar en ellos de los bancos rusos. Hablando de sus dirigentes inmediatos, señaló a  las personas cercanas al presidente ruso Vladimir Putin.

La edición española La Vanguardia en un artículo del 14 de enero de 2018 titulado “La mafia ha actuado en Rusia con personas muy próximas a Vladimir Putin" da a conocer los detalles de la investigación.

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Uno de los principales investigados por formar parte de una organización criminal de origen ruso dedicado a blanquear dinero en España, y enviado a prisión tras la ‘Operación Oligarkh’ el pasado mes de septiembre, ha señalado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por sus relaciones con personas vinculadas a la mafia en su país.

Así se desprende de su interrogatorio ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella y al que ha tenido acceso La Vanguardia. Se trata de Sergey Dozhdev, encarcelado tras una operación desarrollada por el Grupo de Riesgos Emergente de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, junto a la Fiscalía Anticorrupción.

Se investiga las ramificaciones de una de las principales organizaciones criminales de origen ruso, Solntsevskaya, en España, principalmente para blanquear el dinero de ésta a través de sociedades afincadas en Málaga. Para este fin, habrían comprado el equipo de fútbol Marbella FC, así como la empresa Aguas Sierra de Mijas

Durante su interrogatorio, del pasado 28 de septiembre, Dozhdev quiso dar detalles, en su derecho a la última palabra, del “raiding” (estrangulamiento) que se hizo a una empresa rusa y cómo personas de mucho poder se apropiaron de ésta con la connivencia de un banco ruso. La mecánica es generar deudas en una compañía, después financiarla, luego cortarle la financiación, que no pueda pagar las deudas y poder arrebatarla al propietario.

”La mafia de verdad en Rusia son los que manejan el mundo”, explicó. Así, se refirió a Igor Sechin, presidente de la petrolera rusa Rosneft y hombre próximo a Putin, según diversas informaciones, como la persona que se ha apropiado del holding ruso Sistema (con intereses que van desde el petróleo hasta las telecomunicaciones), a través de Vasniev (una de las empresas de petróleo) y MTC (de teléfonos).

Según relató, esa supuesta apropiación de la compañía se está haciendo a través de empresas ‘off-shore’ “Lo han hecho de manera que cuando pasan las deudas a la compañías ‘off-shore’, las empresas se adquieren por prácticamente nada”.

El ‘modus operandi’ lo explicó el investigado al juez: “el Banco de Rusia da un crédito a una compañía. En un momento dado deja de financiar y, entonces, la compañía no puede hacer frente a las deudas. Son situaciones raras. La mafia que ha actuado es con personas muy próximas a Vladimir Putin”.

Ante esta afirmación, el representante de la Fiscalía Anticorrupción le preguntó si es Sberbank hace eso. “A través de Sberbank se hace esto porque está controlado por Grieff”. Y él lo sabe porque estudiaron juntos en Kazajistán. “El hijo de Grieff maneja la situación en Rusia”, subrayó.

Sergey Dozhdev es una de las manos derechas del considerado jefe de la organización investigada en España, Oleg Kuznetsov, y el encargado de “ejecutar todas y cada una de las instrucciones que le son encomendadas por éste”, según describe la Guardia Civil en uno de los informes entregados al Juzgado.

Respecto de su jefe, le desvinculó de la operativa para adueñarse de empresas en Rusia. Según dijo, no le interesa y por esa razón viven en España. “No nos podemos contraponer a la mafia rusa”, alegó ante el juez. Y añadió: “Kouznetsov es un hombre de negocios. Compra negocios que están arruinados y los desarrolla”.

La ‘Operación Oligarkh’ culminó con la desarticulación de las estructuras de las mafias rusas Solntsevskaya e Izmailovskaya. Según los investigadores, ambas organizaciones criminales son rivales en Rusia pero asociadas en España, y habían desarrollado un complejo entramado empresarial en España para el blanqueo de capitales.

Entre los investigados y enviados a prisión figuran el presidente del Marbella FC desde 2008, Alexander Grimberg, un empresario ruso que cuenta con numerosas inversiones en Marbella, y Arnold Spivakovsky (antes Tamm), presunto ‘capo’ ruso y estrechamente relacionado con Semion Mogilevich, uno de los mafiosos más poderosos del mundo reclamado por las autoridades de Estados Unidos desde 2009 por un fraude de 150 millones de dólares.

Tamm (adoptó el apellido de su mujer, Spivakovsky, tras contraer matrimonio) dice no conocer la organización Solstsetkaya, aunque los investigadores le sitúan como uno de los jefes. La organización no la conoce de nada pero a su fundador y máximo jefe, Analolevich Mokhailov, sí. Le definió como una persona famosa y conocida en Rusia y que casualmente le conoce de la infancia. También conoce a Mogilevich porque ambos se encuentran en Budapest, pero tampoco tiene relación con él.

Con quien sí reconoce mantener mucho contacto es con Iosif Davidovich Kobzon, quien aparece en la lista de sancionados por la Unión Europea por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Se trata de un cantante, político y hombre de negocios ruso. “Diversas fuentes muestran numerosas conexiones de esta persona con el crimen organizado euroasiático, si bien se desconoce hasta el momento si el mismo tiene antecedentes penales/policiales”, recoge el informe de la Guardia Civil.

Kobzon acudió a España hace un año para celebrar el año nuevo ruso en Marbella, donde coincidió con Grimberg, Dozhdev y Kuznetsov. “Kobzon goza de gran popularidad en Rusia, tanto por el aspecto artístico de su carrera así como por sus aparentes actividades caritativas/sociales y culturales. No obstante, habría informaciones que lo vinculan con actividades de extorsión a otros artistas”, sostiene el Instituto Armado.

Precisamente, fue en el 80 cumpleaños de Kobson cuando Tamm conoció a Putin, que había sido invitado y acudió al festejo, tal y como afirmó el propio Tamm en el Juzgado. Durante su declaración, se le llegó a preguntar si había mantenido algún negocio con el presidente de Rusia.

Tamm también explicó que hace de “ayudante personal” de Kobzon a quien - al estar vinculado a la política- acompaña a la Duma, parlamento ruso. Eso sí, no cobra por ello sino que trabaja voluntariamente para él.

SM

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