España anuncia búsqueda del hombre de negocios ucraniano Firtash

España anuncia búsqueda del hombre de negocios ucraniano Firtash

784
Ukrinform
La Fiscalía Anticorrupción de España anunció búsqueda internacional del magnate gasístico Dmytró Firtash. Es sospechoso de lavado de grandes sumas de dinero.

Firtash ha sido anunciado en búsqueda junto con dos cómplices, ciudadanos de Ucrania, informó al corresponsal de DW en Madrid un representante de la fiscalía.

Se ha negado a decir los nombres de estas personas, explicando su negativa por los “intereses de la investigación”. El interlocutor de DW  ha señalado que simultáneamente con la emisión de una orden de búsqueda en Barcelona y en Marbella, el 24 de noviembre fueron detenidos otros cinco cómplices de Firtash. Ellos estaban directamente involucrados en el lavado de capitales del oligarca ucraniano. Entre los apresados se encuentra el abogado español Antonio de Fortuny y Maynes.

Según el ministerio público, estas personas crearon para Firtash una serie de sociedades “offshore” en Panamá, aunque una cierta parte de capital se asentaba en España, siendo invertida en el sector inmobiliario. Según el interlocutor de DW, se trata de unas “decenas de millones de euros de origen ilícito”. El representante de la fiscalía se ha negado a revelar la cantidad exacta. También ha comunicado que el caso de Firtash se estudia por la fiscalía en el marco de la operación Variola, comenzada en julio de 2016 con la detención del hijo del ex alcalde de Kyiv Leonid Chernovetskyy, Stepan Chernovetskyy, en Barcelona, y otras 11 personas sospechosas de lavado de dinero. Stepan Chernovetsky fue liberado en verano, pero sigue bajo investigación.

Los documentos encontrados durante los registros relacionados con el caso de Chernovetsky ayudaron a la investigación a salir a la pista de Dmytro Firtash, señaló el representante de la fiscalía. Al mismo tiempo, ha dudado de que el magnate ucraniano caiga alguna vez en las manos de la justicia española. Ya que Firtash es buscado sin éxito durante varios años por el FBI en relación con los cargos más graves, incluyendo el soborno a cambio de una licencia para explotar yacimientos de titanio en India. Ucrania también está buscando al oligarca.

SM

Para las citas y el uso de cualquier material en Internet, es obligatoria la colocación de un hiperenlace directo, abierto a los buscadores de internet, hacia el artículo citado, que este no más abajo del primer parrafo del texto de ukrinform.ua. La cita y el uso de los materiales en medios de comunicacion fuera de linea, aplicaciones móviles, televisión inteligente, es posible sólo con el consentimiento escrito de ukrinform.ua. Los materiales marcados con “Publicidad” se publican como la publicidad.

© 2015-2017 Ukrinform. Todos los derechos reservados.

Diseño de la página — Estudio «Laconica»
búsqueda avanzadaocultar la búsqueda avanzada
por el período:
-