España anuncia búsqueda del hombre de negocios ucraniano Firtash

Firtash ha sido anunciado en búsqueda junto con dos cómplices, ciudadanos de Ucrania, informó al corresponsal de DW en Madrid un representante de la fiscalía.

Se ha negado a decir los nombres de estas personas, explicando su negativa por los “intereses de la investigación”. El interlocutor de DW  ha señalado que simultáneamente con la emisión de una orden de búsqueda en Barcelona y en Marbella, el 24 de noviembre fueron detenidos otros cinco cómplices de Firtash. Ellos estaban directamente involucrados en el lavado de capitales del oligarca ucraniano. Entre los apresados se encuentra el abogado español Antonio de Fortuny y Maynes.

Según el ministerio público, estas personas crearon para Firtash una serie de sociedades “offshore” en Panamá, aunque una cierta parte de capital se asentaba en España, siendo invertida en el sector inmobiliario. Según el interlocutor de DW, se trata de unas “decenas de millones de euros de origen ilícito”. El representante de la fiscalía se ha negado a revelar la cantidad exacta. También ha comunicado que el caso de Firtash se estudia por la fiscalía en el marco de la operación Variola, comenzada en julio de 2016 con la detención del hijo del ex alcalde de Kyiv Leonid Chernovetskyy, Stepan Chernovetskyy, en Barcelona, y otras 11 personas sospechosas de lavado de dinero. Stepan Chernovetsky fue liberado en verano, pero sigue bajo investigación.

Los documentos encontrados durante los registros relacionados con el caso de Chernovetsky ayudaron a la investigación a salir a la pista de Dmytro Firtash, señaló el representante de la fiscalía. Al mismo tiempo, ha dudado de que el magnate ucraniano caiga alguna vez en las manos de la justicia española. Ya que Firtash es buscado sin éxito durante varios años por el FBI en relación con los cargos más graves, incluyendo el soborno a cambio de una licencia para explotar yacimientos de titanio en India. Ucrania también está buscando al oligarca.

SM