Zelensky firma la ley relativa a personas políticamente expuestas
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmó la ley "Sobre prevención y lucha contra la legalización (blanqueo) de ganancias fruto del delito, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva" relativa a personas políticamente expuestas.
Así se da a conocer en el sitio web del Parlamento de Ucrania, informa Ukrinform.
Se señala que la principal innovación de la ley es que, en lugar de tres años después de completar el mandato en el cargo, los altos funcionarios (personas políticamente expuestas) tendrán en realidad el estatus de PPE de por vida.
Al mismo tiempo, la ley refuerza la responsabilidad de las entidades del seguimiento financiero inicial (por ejemplo, los bancos) por la negativa injustificada a los usuarios de servicios financieros.
Se informa que esta versión de la ley cumple con los estándares ALD/CFT y se considerará que cumple con los requisitos del FMI.
Además, la aprobación de esta ley es el último paso para el inicio de las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la UE.
Como informa Ukrinform, el 17 de octubre la Verjovna Rada de Ucrania adoptó una enmienda general a la Ley de Ucrania (núm. 9296-d) "Sobre prevención y lucha contra la legalización (blanqueo) de ganancias fruto del delito, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva" relativa a personas políticamente expuestas.
AV