Gobierno aprueba un proyecto de ley sobre la entrada de Ucrania en la Zona Única de Pagos en Euros
El Gabinete de Ministros de Ucrania aprobó un proyecto de ley sobre el cumplimiento por parte de Ucrania de los requisitos de la UE para unirse a la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA).
Según Ukrinform, así se informó por el Ministerio de Hacienda de Ucrania.
Se señala que el documento fue elaborado por el Ministerio de Hacienda en cooperación con la Dirección General de Estabilidad Financiera de la Comisión Europea.
El objetivo del proyecto de ley es armonizar la legislación ucraniana en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo con la legislación europea. Este es un requisito previo para garantizar la presentación de una solicitud oficial de adhesión de Ucrania a la SEPA (ZUPE).
El proyecto de ley prevé la creación de un Registro de cuentas y cajas de seguridad bancarias individuales de personas físicas, indicando la fecha de apertura/cierre; tipo de cuenta y número que contiene el número IBAN; nombre completo del titular de la cuenta o caja de seguridad bancaria individual.
Al mismo tiempo, como destacó el Ministerio de Hacienda, el proyecto de ley estipula que la información sobre el movimiento y los saldos de los fondos en las cuentas de los ciudadanos y el contenido de la caja de seguridad no se envían al registro.
Se propone designar al Servicio de Impuestos del Estado como administrador de dicho Registro.
Además, se prevé crear un Registro de Beneficiarios Finales de Fideicomisos administrado por el Servicio Tributario del Estado; mejorar el procedimiento de verificación de la información sobre los beneficiarios finales de las personas jurídicas y el mecanismo de aplicación de sanciones por la falta de presentación o la presentación extemporánea de dicha información.
Una de las innovaciones del documento es la creación de un mecanismo para denunciantes en el ámbito del seguimiento financiero y su protección.
Se propone agregar a la lista de personas especialmente designadas para el monitoreo financiero primario a los fideicomisarios de fideicomisos y comerciantes de valores culturales que realizan transacciones a través de "puertos francos", si el total supera los 400 mil UAH.
La aprobación de esta ley por el Parlamento contribuirá a la implementación de los requisitos de las normas internacionales en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de dinero y al cumplimiento de los requisitos para que Ucrania se adhiera a la UE, concluyó el Ministerio de Hacienda.
Como se ha informado, la SEPA (ZUPE) es una zona única de pagos en euros. Se trata de un estándar de pago utilizado en la Unión Europea y en varios otros países que no forman parte de ella. En esta zona, todos los pagos en euros se realizan en las mismas condiciones tanto dentro de un mismo país como en el resto de los países europeos que forman parte de la zona SEPA.
AV