El Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a Kolomoisky de lavar fondos de PrivatBank
El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca la confiscación de dos propiedades comerciales compradas por fondos malversados de PrivatBank en Ucrania, según un comunicado de prensa publicado en el sitio web del Departamento.
Se señala que Estados Unidos presentó dos demandas de decomiso civil el 6 de agosto ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida alegando que bienes raíces comerciales en Louisville, Kentucky, y Dallas, Texas, ambos adquiridos por fondos malversados de PrivatBank en Ucrania, están sujetos a decomiso debido a violaciones de las leyes federales sobre el lavado de dinero.
"Las demandas afirman que Ígor Kolomoisky y Gennadiy Boholiubov, propietarios de PrivatBank, uno de los bancos más grandes de Ucrania, malversaron y defraudaron al banco en miles de millones de dólares. Los dos obtuvieron préstamos y líneas de crédito fraudulentas desde aproximadamente 2008 hasta 2016, cuando se descubrió el esquema y el banco fue nacionalizado por el Banco Nacional de Ucrania", se lee en el comunicado.
Además, según el Departamento de Justicia de EE. UU., las demandas afirman que Kolomoisky y Boholiubov lavaron una parte de los ingresos delictivos utilizando una serie de cuentas bancarias de empresas ficticias, principalmente en la sucursal de PrivatBank en Chipre, antes de transferir los fondos a los Estados Unidos.
Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos enfatiza que todos los acusados son considerados inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.
El 4 de agosto, el FBI allanó las oficinas de Cleveland, una empresa vinculada con el oligarca ucraniano Ígor Kolomoisky, que posee varios edificios en el centro.
SM