Desmantelan en Ucrania una red de casinos en línea ilegales que había desviado 5 mil millones de UAH a paraísos fiscales

Las fuerzas del orden han desmantelado una red de casinos en línea ilegales con una facturación de 5 mil millones de grivnas (UAH).

Así lo dijo el fiscal general Ruslan Kravchenko vía Telegram, informa Ukrinform.

Según él, dos ciudadanos rusos y la esposa de uno de ellos, de nacionalidad ucraniana, crearon una amplia red de juegos de azar en Internet. Para ello, reclutaron a otros siete ucranianos.

“A través de empresas de TI bajo su control, los participantes en la trama gestionaban al menos cinco sitios web de casinos en línea. Algunos de ellos operaban anteriormente de forma legal, pero tras la revocación de las licencias, los organizadores crearon nuevos sitios web con los mismos nombres y continuaron con su actividad ilegal”, informó Kravchenko.

Los pagos se realizaban en criptomonedas, concretamente en stablecoins (USDT). Los jugadores transferían los fondos a los monederos electrónicos de los organizadores. Para legalizar los ingresos, el dinero se acumulaba primero en las cuentas de una empresa registrada en Estonia, tras lo cual se transfería a sociedades offshore controladas por ellos.

“De este modo, se han blanqueado activos por un importe equivalente a más de 5 mil millones de UAH”, subrayó Kravchenko.

Según la Oficina de Seguridad Económica, la investigación ha determinado que cada uno de los implicados en la trama desempeñaba una función concreta, desde el soporte técnico hasta el control de los flujos financieros. Crearon una red de sitios web a través de los cuales facilitaban el acceso a casinos en línea sin licencia, y su funcionamiento corría a cargo de empresas de TI bajo su control.

Se imputa a todos los participantes en la trama la comisión de delitos como miembros de un grupo banda organizada y la participación en actividades ilegales relacionadas con la organización y la realización de juegos de azar (Parte 3 del Artículo 28 y Parte 2 del Artículo 203-2 del Código Penal de Ucrania). A los tres organizadores se les imputa además el delito de blanqueo de capitales (Parte 3 del Artículo 209 del Código Penal de Ucrania).

A dos ciudadanos de la Federación de Rusia se les ha notificado la sospecha en ausencia, mientras que a la ciudadana de Ucrania se le ha notificado personalmente. Se está localizando a los otros siete participantes. La notificación de la sospecha se les ha notificado, tal y como establece la ley, a través de sus familiares.

"Los casinos en línea sin licencia son miles de millones de ingresos ilegales que eluden al Estado y los impuestos, y que a menudo se utilizan para el blanqueo de capitales. Se pondrá fin a todas estos “juegos", enfatizó Kravchenko.