Ex viceprimer ministro "Che Guevara" declarado sospechoso de enriquecimiento ilícito
La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) ha declarado sospechoso de enriquecimiento ilícito al ex viceprimer ministro, quien figura en las grabaciones de la Oficina como "Che Guevara".
Así lo informó el servicio de prensa de la NABU, según Ukrinform.
Según la investigación, el exfuncionario figuraba entre las personas que visitaron la llamada "lavandería", un lugar donde se legalizaban fondos obtenidos mediante actividades delictivas. La "lavandería" estaba controlada por el líder de la organización criminal, la cual fue descubierta ayer por la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción Especializada.
"Los detectives documentaron la transferencia de más de 1,2 millones de dólares y casi 100 mil euros en efectivo al sospechoso y a su confidente", se dice en un comunicado.
Cabe recordar que anteriormente la NABU publicó información sobre cómo miembros de una organización criminal del sector energético transfirieron fondos al ex viceprimer ministro de Ucrania, apodado "Che Guevara", en comunicaciones internas.
La NABU recordó que el exfuncionario ya tiene estatus de sospechoso en el caso de abuso de poder y obtención de beneficios ilegales de gran cuantía.
Como informó Ukrinform, el 10 de noviembre, la NABU anunció una operación especial para destapar la corrupción en el sector energético. La investigación determinó que los integrantes de la organización criminal habían creado un plan a gran escala para influir en empresas estatales estratégicas, en particular en Energoatom.
Una fuente informada de las fuerzas del orden indicó que agentes de la Oficina Anticorrupción realizaron allanamientos en el domicilio del empresario y copropietario del estudio Kvartal 95, Timur Mindich, así como en el del ministro de Justicia, German Galushchenko, quien anteriormente ocupó el cargo de ministro de Energía.
El Ministerio de Justicia confirmó posteriormente que las diligencias de investigación se llevaron a cabo con la participación de Galushchenko en el marco de un proceso penal.
Durante la operación "Midas", las autoridades anticorrupción identificaron al líder de la organización criminal, apodado “Carlson”.
La NABU informó que cinco de los siete sospechosos fueron detenidos en el marco de la investigación. Entre los sospechosos se encuentran un empresario, considerado por la investigación como el líder de la organización criminal, un exasesor del ministro de Energía, y el director ejecutivo de protección física y seguridad de Energoatom.
AV