Zelensky presenta ante la Rada un proyecto de ley sobre el enriquecimiento ilícito de altos funcionarios

Zelensky presenta ante la Rada un proyecto de ley sobre el enriquecimiento ilícito de altos funcionarios

Ukrinform
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, presentó ante la Verjovna Rada un proyecto de ley sobre el decomiso civil de activos corruptos de altos funcionarios y el restablecimiento de la responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito (No. 10358 del 03 de junio de 2019).

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, presentó ante la Verjovna Rada un proyecto de ley sobre el decomiso civil de activos corruptos de altos funcionarios y el restablecimiento de la responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito (No. 10358 del 03 de junio de 2019). 

El proyecto de ley, desarrollado conjuntamente con expertos nacionales y extranjeros, introduce un nuevo mecanismo para el decomiso de activos ilícitos sin que medie condena de los funcionarios, mediante un dictamen de la sentencia judicial en el marco de un procedimiento civil, y también restablece las sanciones a los funcionarios por enriquecimiento ilícito, un artículo del Código Penal, declarado inconstitucional en febrero de 2019 por el Tribunal Constitucional de Ucrania.  

El decomiso civil está permitido por la Directiva de la UE 2014/42/UE y es aplicable en Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá, Suiza y otros países.  

Las autoridades anticorrupción no están actualmente en condiciones de investigar los procedimientos de enriquecimiento ilícito que tuvieron lugar antes del reconocimiento como inconstitucional de este artículo del Código Penal de Ucrania.  

Sin embargo, si se descubren activos por valor de más de 900 mil UAH, cuyo origen es ilícita, los altos funcionarios que se han enriquecido ilegalmente anteriormente y aquellos que se atreven a hacerlo en el futuro, no podrán evitar la responsabilidad. Por lo tanto, los expedientes en materia de la lucha contra la corrupción sobre el enriquecimiento ilícito previamente desarrollados pueden utilizarse para reclamos sobre el decomiso de activos ilícitos a favor del Estado. 

Todos estos activos se confiscarán a favor del Estado en un procedimiento civil por reclamos de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, acordados con los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción Especializada de Ucrania. 

Se propone atribuir al Tribunal Supremo Anticorrupción de Ucrania los exámenes de casos de enriquecimiento ilegal, reconocimiento de activos como injustificados y su decomiso. Esto debería convertirse en una garantía adicional del examen imparcial de casos relevantes. 

La responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito se impone en caso de que el volumen de los activos obtenidos del enriquecimiento ilícito exceda un valor significativo, según lo define la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  

El proyecto de Ley de Ucrania "Sobre modificaciones a algunas leyes de Ucrania sobre la confiscación de los activos ilícitos de las personas autorizadas para desempeñar funciones el Estado o de los gobiernos locales y la sanción por la adquisición de dichos activos", presentado por el presidente de Ucrania, no sustituye a los proyectos de ley ya registrados en la Verjovna Rada, abarca más cuestiones y es fundamentalmente diferente de los proyectos que ya se encuentran en el parlamento. 

AV


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