Yanukóvych blanquea $4,2 mil millones a través de Swedbank
“Víktor Yanukóvych, presidente de Ucrania hasta 2014, utilizó una cuenta en la unidad báltica de Swedbank para blanquear el dinero”, dice el comunicado.
Se señala que Yanukóvych realizó una transacción por un monto de 3,7 millones de euros (4,2 millones de dólares) en 2011 a través de la empresa Vega Holding Limited, que tenía una cuenta en la sucursal de Swedbank en Lituania.
Según SVT, Swedbank ha sabido sobre la transferencia de Yanukóvych desde 2017, cuando las autoridades de Ucrania enviaron una solicitud al banco para obtener información sobre esa cuenta específica.
Como dijo el portavoz del banco Gabriel Francke Rodau, el banco no sabe si Yanukóvych realmente realizó transacciones a través de su banco.
“No lo sabía, y si lo hubiera hecho, no habría podido comentarlo, debido a la confidencialidad del banco", dijo.
El 21 de febrero de 2019 se supo que Swedbank era sospechoso de estar involucrado en el blanqueo de dinero a gran escala, lo que llevó a un gran escándalo financiero en la región del Báltico. Cerca de 50 clientes de Swedbank transfirieron alrededor de 40 mil millones de coronas ($ 4,3 mil millones) a cuentas sospechosas en transacciones entre Swedbank y Danske Bank desde 2007 hasta 2015.
El 24 de enero de 2019, el Tribunal de Distrito de Obolonsky en Kyiv condenó a Yanukóvych en ausencia a 13 años de prisión por alta traición y ayuda a librar una guerra agresiva. Al mismo tiempo, Yanukóvych fue declarado inocente por cargos de violación de la integridad territorial de Ucrania. De acuerdo con el veredicto del tribunal, la pena de prisión de Yanukóvych se contará desde el momento de su detención.
SM
