Ihor Cherkaskyi, Jefe del Servicio Estatal de Supervisión Financiera - 12.03.2018 18:17 — Noticias de Ukrinform
Ihor Cherkaskyi, Jefe del Servicio Estatal de Supervisión Financiera
El sistema financiero debe cumplir con los estándares globales, de lo contrario el crecimiento económico es imposible
12.03.2018 18:17 459

Uno de los desafíos más peligrosos para un desarrollo europeo exitoso de Ucrania es la corrupción de las autoridades y la expansión de tales delitos como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

En los últimos tiempos, en los medios de comunicación hay cada vez más información sobre la Supervisión Financiera Estatal y su participación en la lucha contra la legalización del dinero sucio y el financiamiento del terrorismo. En primer lugar, esto se debe a la primera Evaluación Nacional de Riesgos, el bloqueo de las transacciones financieras sospechosas del régimen anterior por más de 1.5 mil millones de dólares de E.U., que están confiscados en el presupuesto de Ucrania.

Sin embargo, la última noticia importante fue la aprobación del Informe de Evaluación de Ucrania por el Comité de Expertos para la Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo (MONEYVAL). Se promulgó a fines de enero de este año y el Servicio Estatal de Supervisión Financiera de Ucrania coordinó esta evaluación.

Decidimos discutir todos estos temas con más detalle con el Jefe de la Inteligencia Financiera de Ucrania, el Jefe del Servicio Estatal de Supervisión Financiera de Ucrania, Ihor Borysovych Cherkaskyi.

- Señor Jefe, en primer lugar, quería hablar sobre lo que causó el mayor interés en las personas en ese momento – la finalización efectiva del caso de la confiscación de fondos en el equivalente a 1.5 mil millones de dólares de E.U.

- Sí, estos activos fueron detectados y bloqueados por la Supervisión Financiera Estatal.

- ¿Podría usted contarnos un poco más sobre el curso de la investigación financiera?

- Esta fue en todo momento la investigación financiera más extensa sobre los hechos de blanqueo de capitales, malversación de fondos y la apropiación de los activos del estado por Yanukovych y las personas relacionadas. Se incluyó el tratamiento de datos operativos de diferentes fuentes de información y bases de datos, investigación del flujo de los fondos transfronterizo e interno, la identificación de las direcciones IP de los participantes del esquema y la cooperación activa con los socios extranjeros. Además, hemos tenido en cuenta un poderoso lobby legal para los esquemas del blanqueo de capitales.

- Por lo que sé, se usaron los instrumentos financieros más líquidos para lavar estos fondos...

- Eso es correcto. Se usaron los bonos de deuda pública. Para la legalización, un parte de los fondos apropiados ha sido usado para comprar bonos de deuda pública de alta liquidez emitidos en dólares estadounidenses, y los fondos restantes se depositaron en depósitos bancarios.

Hemos estado siguiendo los vínculos entre los exfuncionarios y las empresas no residentes. Quedó claro que estas "inversiones" no eran más que los fondos previamente retirados de Ucrania (por los mismos exfuncionarios). Luego se introdujeron en Ucrania con el fin de obtener superganancias e ingresos con alta garantía del estado.

Durante la investigación, se confirmó que más de mil sujetos de actividad económica participaron en este esquema.

- Hablando del entorno financiero profesional, aquí está una de las principales noticias – el resultado de la quinta ronda de la evaluación de Ucrania por el Comité del Consejo de Europa MONEYVAL. ¿Qué significa esta evaluación internacional para nuestro estado?

- Empezaré por el hecho de que Ucrania tiene una larga historia de relaciones con el MONEYVAL, cuya cooperación es un componente importante de la integración europea.

De hecho, el objetivo principal del MONEYVAL es realizar evaluaciones mutuas de los estados sobre la implementación técnica de los estándares del GAFI y la eficacia de los sistemas nacionales. Se evalúan las esferas legales, financieras y policiales. A su vez, es la capacidad de los estados miembros del Consejo de Europa para contar con sistemas eficaces para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo y su cumplimiento de las normas internacionales vigentes.

En consecuencia, los resultados de tales evaluaciones tienen implicaciones fundamentales para cada estado.

- ¿Cuál es la contribución de Ucrania al trabajo del Comité MONEYVAL?

- Los expertos de Ucrania, incluidos los expertos de la Supervisión Financiera Estatal, evalúan otros países (en particular, también nuestro estado), emiten dictámenes, comentarios y sugerencias.

Los informes de evaluación mutua se tratan en las sesiones plenarias del MONEYVAL. Varias veces al año, la delegación de Ucrania dirigida por la Supervisión Financiera Estatal participó en ellos.

Además, el MONEYVAL es el miembro del GAFI, y eso permite a Ucrania participar en los trabajos del GAFI. Y ésta es la organización internacional más autorizada en esta área.

A través de este mecanismo, Ucrania está al tanto de las tendencias mundiales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

- Vamos a centrarnos más en la evaluación de Ucrania. ¿Cómo se puede comentar la situación con las evaluaciones del MONEYVAL en su conjunto y lo que esperamos de la quinta ronda de evaluaciones?

- Durante nuestra cooperación con el MONEYVAL hemos celebrado tres rondas de evaluaciones de Ucrania. La cuarta ronda de evaluación, que estaba prevista para principios de 2014, no tuvo lugar en el marco de la Revolución de la Dignidad.

Por lo tanto, Ucrania fue una de las primeras en caer inmediatamente dentro del procedimiento de la quinta ronda. Y esta ronda de evaluaciones es única. Las estimaciones anteriores se han centrado exclusivamente en la evaluación de la legislación nacional para cumplir con los requisitos del GAFI. Mientras que la quinta ronda proporciona una comprobación de la eficacia del sistema para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como, por supuesto, y la evaluación de la conformidad técnica.

En este sentido, la atención se centró en la efectividad del trabajo, porque su subestimación podría convertirse en consecuencias negativas.

- Por favor, especifique ¿a qué se refiere?

- Los resultados de las evaluaciones afectan el nivel del régimen de supervisión para el país por el MONEYVAL y GAFI. Y nunca se puede excluir el riesgo de caer en la lista "negra" o "gris" del GAFI, si un conjunto de calificaciones es negativa.

Recordemos que según las evaluaciones anteriores del MONEYVAL, Ucrania ha estado en varias ocasiones en las listas de sanciones del GAFI. En concreto, la lista negra en 2001 (con nuevas sanciones económicas) y la lista gris en 2010.

Incluso después de la quinta ronda de evaluaciones del MONEYVAL, tales países del Consejo de Europa como Serbia, Hungría y la Isla de Man se incluyeron en la lista de GAFI. ¡Pero no Ucrania!

- ¿Cómo fue el proceso de evaluación y cuál fue su misión?

- Esta ronda de evaluación comenzó en agosto de 2016, cuando Ucrania (de hecho, era la Supervisión Financiera Estatal) recibió del Consejo de Europa MONEYVAL los llamados "cuestionarios" a preguntas específicas, ejemplos, especificaciones de datos estadísticos.

Este trabajo es para miles y miles de páginas de material no sólo analítica, pero la traducción al inglés y viceversa. El servicio ha organizado unas cuarenta reuniones metodológicas interinstitucionales para ayudar a todas las autoridades públicas y al sector privado para presentar adecuadamente nuestros logros.

- Cuéntenos sobre la misión del MONEYVAL, ¿cómo se llevó a cabo en Ucrania?

- La misión del MONEYVAL llevó a cabo en Ucrania desde el 23 marzo 2017 a 8 abril 2017. Eso es más de dos semanas. Ucrania fue evaluada por el equipo de 11 expertos de todo el mundo.

Un equipo de expertos se dividió en dos grupos. Un equipo trabajó con los representantes de autoridades públicas, reguladores, la policía y otras. Otro equipo trabajó con el sector privado y las organizaciones públicas.

Han discutido la eficacia de la aplicación práctica de las recomendaciones del GAFI.

- ¿Cuál era el formato de esta evaluación?

- Por un lado, parecía una entrevista de Ucrania en la lucha contra el blanqueo de capitales, pero de hecho fue una auditoría internacional completa con la verificación de veracidad de la información provista, comparación de diferentes datos administrativos y estadísticos, repregunta y otras cosas que son inherentes a este tipo de evaluación. Es decir, fue un trabajo realmente profundo.

- ¿Qué fue después?

- Después de completar la misión, la Supervisión Financiera Estatal ha participado en la preparación del Informe. Hemos proporcionado cientos de comentarios sobre las solicitudes adicionales de expertos, hemos analizado y presentado los comentarios detallados sobre tres borradores del Informe. Además hemos preparado la información a las solicitudes de otros países con respecto al borrador. Fue un trabajo tremendo.

-¿Y entonces fue la aprobación del Informe?

- No del todo. Esto fue precedido, por así decirlo, por la protección preliminar del borrador por Ucrania. Con este fin, en octubre del año pasado, se celebró en la oficina del Consejo de Europa una reunión "cara a cara" entre la delegación ucraniana y los expertos en evaluación y también la Secretaría del Comité MONEYVAL. Los expertos reciben la información adicional y los datos estadísticos. El borrador del Informe ha sido discutido en detalle y aprobó previamente las calificaciones de Ucrania según 40 Recomendaciones del GAFI y cuestiones de eficiencia.

Y solo entonces, el borrador del Informe se sometió a consideración del Grupo de Trabajo de Evaluación del MONEYVAL, y luego se discutió en la Sesión Plenaria.

- De sus palabras esto parece un proceso muy difícil…

- Es realmente así. Pero las conclusiones y recomendaciones que hemos recibido son muy valiosas. El Comité MONEYVAL ha aprobado un Informe verificado y justo, por el cual doy las gracias a nuestros socios internacionales.

- ¿Qué fue memorable durante la semana plenaria del MONEYVAL cuando se aprobó el Informe?

- Fue diciembre del año pasado. El trabajo de la delegación ucraniana en Estrasburgo fue muy ocupado. Logramos unir a todos en un solo equipo. Tanto la Oficina Nacional Anticorrupción como la Procuraduría General, el Servicio de Seguridad, el Banco Nacional, el Servicio Fiscal del Estado y otros. Por primera vez en muchos años, la delegación incluyó representantes de la Secretaría del Gabinete de Ministros y del Ministerio de Finanzas. Todos trabajaron juntos para lograr los resultados.

Los debates se centraron en cuestiones del uso del mecanismo de decomiso, la Evaluación Nacional de Riesgos, la cooperación internacional, medidas para prevenir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El 7 de diciembre de 2017, el informe fue aprobado por el Comité y ya se publicó el 30 de enero de este año.

- ¿Cuáles fueron sus prioridades en este proceso?

- Lo principal es hacer todo lo posible para evitar que Ucrania sea sancionada por el Comité MONEYVAL, y luego por el GAFI. Para nuestro país, que en realidad está en guerra, la inclusión en la llamada lista gris del GAFI causaría un golpe de reputación significativo. El precio de esto fue extremadamente alto. Y estábamos decididos, defendemos cada uno de nuestros comentarios a cada una conclusión crítica de los estados miembros del MONEYVAL en el borrador del informe.

- ¿Usted cree que logramos alcanzar el resultado deseado?

- Estamos contentos con eso. La Sesión Plenaria de MONEYVAL confirmó sin lugar a dudas que Ucrania es una jurisdicción creíble en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Somos reconocidos como un país que no requiere medidas especiales de control o, en otras palabras, "faros" del Comité del Consejo de Europa MONEYVAL y del GAFI.

Sin embargo, la aprobación del Informe es solo el comienzo de los cambios estructurales que la Supervisión Financiera Estatal propondrá para reformar el sistema nacional de supervisión financiera, incluso teniendo en cuenta las recomendaciones del MONEYVAL.

- ¿Qué planea hacer la Supervisión Financiera Estatal a continuación según los resultados de la evaluación?

- En primer lugar, debe centrarse en aquellas áreas que se consideran ineficaces. Estos incluyen, en particular, el sistema judicial y policial donde deben mejorarse las investigaciones y enjuiciamientos por blanqueo de capitales y delitos determinantes. Se debe prestar atención a la cuestión del arresto y la confiscación de ingresos criminales, las medidas para supervisar a los representantes de los mercados no financieros y el establecimiento de un mecanismo de verificación de los propietarios beneficiarios.

Vale la pena enfocarse en contrarrestar el financiamiento del terrorismo, informar a los sectores privados y no-lucrativos sobre los riesgos apropiados.

Tenemos la intención de proponer el concepto de informes administrativos completos y continuos en el campo del control financiero. Esto es el trabajo muy tedioso, pero necesario.

En general, la Supervisión Financiera Estatal ha comenzado la preparación de un Plan de Acción apropiado basado en los resultados de la quinta ronda de evaluación.

- ¿Podría describir los desafíos más peligrosos que enfrenta el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en la actualidad?

- La Supervisión Financiera Estatal es la unidad nacional de inteligencia financiera. Encontramos esquemas del blanqueo de capitales obtenidos a través de la corrupción y otros delitos, como resultado de la economía informal y los recursos dedicados al financiamiento del terrorismo. Investigamos el blanqueo de capitales por exfuncionarios de alto rango. Identificamos los individuos (y sus transacciones financieras) que puedan estar relacionados con el financiamiento del terrorismo o el separatismo. Nuestro objetivo principal es romper los esquemas del blanqueo de capitales y, además, evitar que se creen.

- ¿Y cuáles son las formas más comunes del blanqueo de capitales en nuestro país?

- Hay muchos de ellos. Este es el saqueo de fondos presupuestarios y otros fondos estatales; actividad de centros de "conversión" y empresas ficticias; transferencia ilegal de los fondos al extranjero; transacciones con valores y obligaciones; ciberdelitos y otros muchos.

- ¿Esta información está disponible para el público?

- Anualmente publicamos las tipologías de los esquemas del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. En 2016, hemos publicado una compilación de tipologías para 2014-2016, es decir, para el período después de la Revolución de la Dignidad.

- Pero, ¿hay un secreto de la supervisión financiera? ¿No hay contradicción?

- Por supuesto, casi toda la información con la que opera la Supervisión Financiera Estatal es información con acceso limitado. Lo recibimos del sector financiero y no financiero, del cuerpo policíaco y de la inteligencia, de los reguladores gubernamentales y de otras agencias estatales. Agregue aquí los datos de las unidades de inteligencia financiera de países extranjeros.

Sin embargo, la información sobre esquemas y métodos típicos del blanqueo de capitales debe estar disponible.

- ¿Y con qué comienzan generalmente las investigaciones financieras?

- Comienzan con los mensajes que recibimos. El procesamiento inicial de la información se lleva a cabo en modo automático. El análisis directo tiene lugar en el segmento analítico del Sistema de Información Unificado para la Supervisión Financiera. Todos los mensajes recibidos se clasifican en términos de riesgo y están sujetos a análisis. Como resultado, se creen los expedientes para investigaciones financieras. Luego se forman los materiales. Todo el proceso se basa en un enfoque basado en el riesgo, teniendo en cuenta la experiencia internacional.

- ¿Puede usted hablar brevemente sobre los resultados del trabajo de la Supervisión Financiera Estatal en los últimos años?

- Comenzaré con el hecho de que en la Supervisión Financiera Estatal ha habido un sólido equipo de especialistas profesionales que dedican todas sus fuerzas al objetivo común todos los días. Este es un arsenal serio. Cada uno de nuestros analistas tiene más de 50 expedientes en el proceso, sobre cuya base se llevan a cabo investigaciones financieras. En general, desde 2014, la Supervisión Financiera Estatal ha enviado a los cuerpos policíacos más de 2,500 materiales que contienen sospechas del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo u otros delitos. Como vemos, la carga es grande.

En segundo lugar, es importante que la Supervisión Financiera Estatal haya podido mantener su capacidad profesional e independencia en la toma de decisiones. Este es un factor extremadamente importante en el trabajo de nuestra organización.

-  ¿Esto dio lugar a ciertas cifras? ¿Puede usted presentarlos?

- Solo el año pasado preparamos y enviamos a los cuerpos policíacos 712 materiales con sospecha del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. La cantidad total que aparece en ellos es de casi 60 mil millones de hryvnias. Estos son las cifras enormes.

- ¿Qué hay de las investigaciones del blanqueo de capitales por parte de exfuncionarios de alto rango?

- Solo el año pasado, hemos formado 211 materiales en tales casos. La cantidad total de transacciones financieras sospechosas se estima en más de 16 mil millones de hryvnias.

Sin embargo, esta es una continuación sistemática del trabajo iniciado en marzo de 2014. Confiscación de fondos en el equivalente a 1.5 mil millones de dólares de E.U., que ya hemos mencionado, es, se puede decir, su resultado clave.

- Unas palabras sobre la lucha contra el financiamiento del terrorismo...

- Aquí trabajamos en estrecha colaboración con el Servicio de Seguridad. El año pasado hemos formado y les hemos enviado casi 70 materiales. El trabajo en esta dirección se intensificará. Cuando realizamos la primera Evaluación Nacional de Riesgos, nos enfocamos en el financiamiento del terrorismo por separado y mostramos sus posibles consecuencias.

- En cuanto a la Evaluación Nacional de Riesgos. Se sabe que este es un instrumento moderno en la esfera antilegal. ¿Cómo puede usted comentar los resultados de la primera Evaluación de Riesgos?

- En cado estado, la Evaluación Nacional de Riesgos es la auditoría interna nacional mediante la cual se determinan los riesgos y las amenazas asociadas con el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El propósito de tal evaluación es minimizar los riesgos identificados. El informe sobre la primera Evaluación Nacional de Riesgos fue preparado a finales de 2016 y fue publicado al mismo tiempo. Hemos procesado una gran cantidad de información estadística, de cuestionarios y otros diversos informes. También hemos conectado los socios internacionales a este proceso. La OSCE participó activamente.

- ¿Y cuál es el resultado?

- De acuerdo con los resultados de la evaluación, se identifican 37 riesgos diferentes. El riesgo de la corrupción, el crimen organizado, la alta rotación de dinero en efectivo, las empresas ficticias, el terrorismo, las políticas ineficaces sancionadas y más. Luego, el Gobierno (por nuestra iniciativa) aprobó un Plan de Medidas para Reducir Estos Riesgos.

- No es ningún secreto que la eficacia del blanqueo de capitales depende de la calidad de la coordinación entre las agencias y la cooperación rápida de la información. ¿Cómo califica usted el estado de esta cooperación?

- Somos un coordinador nacional en este campo. Ucrania tiene un Consejo para prevenir y combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este es un cuerpo consultivo del Gobierno, y lo acompañamos. Desde el comienzo, ya se hemos celebrado más de cien reuniones. Discutimos la información relevante, tratamos de resolver problemas rápidamente.

Nuestro material analítico está esperando por la Oficina Nacional Anticorrupción, la Oficina del Procuraduría General, el Servicio Fiscal, el Servicio de Seguridad y por supuesto la Policía.

Por cierto, solo el año pasado hemos transferido más de 100 de esos materiales a la Oficina Nacional Anticorrupción.

Por lo general, la cooperación operativa con las autoridades policiales en realidad se lleva a cabo en línea, y talleres y reuniones se llevan a cabo casi a diario.

- El Gabinete de Ministros adopta anualmente los planes anuales para combatir con el blanqueo de capitales. ¿Cuál es el papel de tales documentos gubernamentales?

- Se aprobaron anualmente los planes similares en Ucrania desde 2002. Pero después de la Evaluación Nacional de Riesgos, cambiamos fundamentalmente la filosofía y el enfoque de dicha planificación.

Dado que la evaluación de riesgos se actualiza cada tres años, se decidió planificar las actividades según los resultados de esta evaluación sobre una base de tres años. El Plan actual ya contempla medidas para 2017-2019.

- El blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo son, en la mayoría de los casos, transnacionales. Cuéntenos más sobre la cooperación internacional en esta área.

- Cuando comencé a trabajar en marzo de 2014, definí dicha cooperación como una de las principales prioridades. Identificación de la corrupción a gran escala en las altas esferas del poder después de la Revolución de la Dignidad, identificación del saqueo de fondos presupuestarios, de la transferencia de estos fondos al exterior necesitaba fortalecer la cooperación internacional. Desde entonces, hemos comenzado a cooperar seriamente con las unidades de inteligencia financiera extranjeras en la gran mayoría de los países.

- ¿Puede usted presentar los ejemplos exitosos de tal cooperación?

- Sin ir más lejos. Hablemos el caso sobre 1.5 mil millones dólares de E.U., que ya hemos mencionado. Aquí cooperamos con las UIF de EE.UU., Gran Bretaña, Letonia, Estonia, Chipre, Seychelles, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros países.

Hemos cooperado activamente con el lado estadounidense. En particular, la inteligencia financiera (FinCen) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Al mismo tiempo, comunicamos y ahora cooperamos con éxito con la Embajada de Estados Unidos en Ucrania. Nos ayudaron a identificar las transacciones de no residentes denominadas en dólares.

Era una cooperación efectiva con la inteligencia financiera de Letonia, a través de la cual hemos identificado las cuentas de las empresas no residentes y su flujo de caja.

En general, hoy la Supervisión Financiera Estatal está cooperando con 135 unidades de inteligencia financiera en todo el mundo.

- ¿Hay algún obstáculo para el trabajo efectivo de la Supervisión Financiera Estatal?

- Es imperativo para nosotros mantener y formar el personal calificado. Pero siempre existe el riesgo de que los empleados, en primer lugar, los analistas y el personal de TI nos dejarán y se irán al sector privado, o a las instituciones para la lucha contra la corrupción, donde hay salarios mucho más altos. Entonces, necesitamos la remuneración adecuada de los especialistas que analizan transacciones multimillonarias. De lo contrario, puede afectar negativamente la calidad del Servicio. El año pasado, el problema fue parcialmente resuelto (se hicieron cambios al Presupuesto del Estado) y pudimos elevar un poco el nivel de los salarios.

- ¿Es este el único problema que encuentra?

- Todavía hay algunos. Recientemente, el tema del suministro de información, la actualización de soluciones integradas de TI se ha planteado seriamente. Creo que estarán de acuerdo que los analistas deben recibir productos automáticos modernos para procesar la información sobre transacciones financieras.

-  ¿Se trata del dinero?

- Desafortunadamente En 2003-2008, hemos creado un sistema de información poderoso y único en ese momento. Proporciona recopilación, procesamiento y análisis de información por la Supervisión Financiera Estatal. Este sistema ha estado en operación por más de 13 años. Sin embargo, desde 2009 y el año pasado, no hubo asignaciones para su apoyo técnico y modernización.

El año pasado, el asunto está en marcha. Obtuvimos los fondos serios para las actualizaciones. Mucho se ha introducido a fines del año pasado, pero aún no se ha implementado. Espero que este año, incluidas las Iniciativas de Lucha contra la Corrupción de la UE en Ucrania, podamos completar la actualización técnica y pasar a la etapa de capacitación de nuestros analistas y empleados de la esfera de TI para nuevos productos de software.

- Unas palabras sobre la estrategia para el futuro…

- Debemos pensar a gran escala. El legislador ha determinado que la Supervisión Financiera Estatal es el coordinador de todas las medidas en el área de la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Por lo tanto, no puedo limitarme a cuestiones de inteligencia financiera. Debemos proponer al Ministerio de Finanzas y al Gobierno el desarrollo de un sistema completo para combatir estos fenómenos.

- ¿Y cuáles son sus planes?

- Hablando de prioridades, se trata de un desarrollo equilibrado de todas las partes de los sistemas reguladores, policiales y judiciales, destinados a detectar, investigar, condenar y confiscar los bienes criminales. Para nosotros, en primer lugar, estamos hablando de activos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y los delitos determinantes.

Sin lugar a dudas, el objetivo principal de la Unidad de Inteligencia Financiera es trabajar para identificar y bloquear las transacciones financieras destinadas al blanqueo o financiamiento del terrorismo.

Al final, hay una Estrategia para el desarrollo del sistema hasta 2020. Debemos avanzar en esa dirección. Conceptualmente, todo está ya definido, y nuestra tarea es realizarlo y no olvidar nuevos desafíos y riesgos. La evaluación del Comité MONEYVAL debe ser nuestra hoja de ruta. En el marco de la Estrategia, se deben hacer todos los esfuerzos posibles para seguir las recomendaciones del Consejo de Europa.

- Para hacer esto, ¿probablemente necesita cambiar la ley? ¿Esto está previsto en la Estrategia?

- Comenzamos con la implementación de la Cuarta Directiva de la UE, que es una prioridad para su implementación en la legislación de Ucrania. Todavía tenemos los resultados de la evaluación del MONEYVAL, que también indican que no es necesario realizar algunos cambios en la ley. Haremos todo lo posible para mejorar el marco legal nacional en esta dirección.

Ya tenemos el concepto de la ley revisada contra el blanqueo de capitales. No me gustaría dar una descripción de sus disposiciones. Esperemos el texto final del proyecto de ley.

SM

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