Blanqueo de dinero: El Consejo de Europa evalúa los riesgos para Ucrania
Esto se afirma en el nuevo informe del Comité Especial de Expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (MONEYVAL), que se promulgó el martes en Estrasburgo, informa la corresponsal de Ukrinform.
“MONEYVAL ha reconocido que en Ucrania hay un fuerte compromiso político para prevenir y combatir el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo, las medidas adoptadas ya han tenido un efecto positivo”, dice el informe.
Al mismo tiempo el documento establece que a pesar de los éxitos logrados, "se necesitan nuevas reglamentaciones para proporcionar sentencias más severas para los crímenes, así como recursos adicionales, y los casos de alto nivel deben ser investigados y considerados por los tribunales de manera más activa".
“Ucrania enfrenta riesgos significativos de blanqueo de dinero debido a la corrupción y las actividades económicas ilegales, incluidos el espíritu empresarial ficticio, la evasión fiscal y el fraude. El enorme tamaño de la economía sumergida, el aumento del uso de efectivo a gran escala hace que el país sea particularmente vulnerable”, señala el informe.
Entre los mecanismos de lavado de dinero en Ucrania, los expertos destacan los llamados centros de conversión, en los cuales "los fondos se distribuyen de la economía real a la economía sumergida y se utilizan para intercambiar dinero y sacarlo del país".
MONEYVAL también señala la necesidad de castigos más severos en casos del blanqueo de dinero y la corrupción, incluyendo al más alto nivel político.
“Se necesitan más enjuiciamientos y condenas en casos de corrupción, robo y malversación de caudales públicos en un alto nivel, no solo por personas que están relacionadas con el régimen anterior, sino también por funcionarios del gobierno actual y sus socios”, dice el documento.
Los expertos señalan que el blanqueo de dinero todavía se considera un crimen de un "nivel secundario", por lo tanto, es necesario modificar la legislación ucraniana para castigar más severamente por tales crímenes.
SM
