Drogas y centros de llamadas fraudulentas: La policía desmantela el grupo criminal Khimprom, que operaba en Ucrania y la UE

Así lo dijo el jefe de la Policía Nacional de Ucrania, Ivan Vygivsky, en una sesión informativa el miércoles, informa un corresponsal de Ukrinform.

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“El grupo criminal Khimprom no es solo un grupo aislado de individuos, sino un sistema criminal ramificado que ha ejercido durante mucho tiempo una influencia delictiva en el territorio de Ucrania y en países de la UE. Esta estructura está involucrada en varias áreas de actividad delictiva, incluyendo el narcotráfico, delitos violentos, fraude a través de centros de llamadas y la organización del proyecto a gran escala U420”, señaló Vygivsky.

Durante la sesión informativa, también se presentaron grabaciones de audio correspondientes de conversaciones entre los sospechosos. Entre otras cosas, las grabaciones indicaban que los opositores de los miembros del grupo eran blanco de ataques y sometidos a presiones coercitivas.

Durante todo el período de operaciones de Khimprom, las autoridades policiales notificaron a 23 personas su condición de sospechosas, todas ellas implicadas específicamente en las actividades coercitivas del grupo.

Según informaron los servicios de prensa de la Policía Nacional y la Oficina de Fiscal General, una de las áreas de actividad de Khimprom fue un proyecto multinivel denominado U420.

La esencia del proyecto consistía en fabricar y distribuir productos que contenían cannabinoides sintéticos en todo el país. Aprovechando la ausencia de una prohibición en la legislación nacional, miembros del grupo criminal organizaron la importación de cannabinoides sintéticos a Ucrania para la posterior fabricación de productos que los contenían.

Cabe destacar que ya en septiembre del año pasado la Policía Nacional puso en marcha medidas para restringir la circulación de productos que contienen compuestos a base de PINACA (cannabinoides sintéticos), los cuales suponen una amenaza real para la vida y la salud de la población. El proceso de aprobación de dichos cambios prevé el cumplimiento de determinados procedimientos reglamentarios, en particular la aprobación por parte de los órganos centrales del poder ejecutivo y la celebración de un debate público, que dura al menos 30 días, tras lo cual el proyecto debía ser aprobado por el Servicio Regulador Estatal de Ucrania.

Se señala que, gracias a la intervención de la Policía Nacional, se implementaron medidas de control estatal sobre el cannabinoide sintético ADB-4en-PINACA. En febrero de 2026 se restringió la circulación de este producto, a pesar de la oposición del grupo criminal Khimprom.

Kyiv y Dnipró se convirtieron en centros de producción clave que operaban de forma continua y garantizaban el suministro de productos a todas las regiones del país. En pocos meses, la red se expandió rápidamente: si en noviembre del año pasado se registraban 13 tiendas, en abril de 2026 ya eran 105 puntos de venta. El principal producto de esas tiendas pasó a ser los porros: productos para fumar listos para usar.

Para ocultar las ganancias reales del narcotráfico, los organizadores de la red criminal elaboraron un detallado plan financiero. Para implementarlo, utilizaron a empresarios individuales controlados, las llamadas "mulas de dinero". Hasta la fecha se han identificado 145 entidades de este tipo, cuya gestión se llevaba a cabo desde una única dirección IP. A través de ellas se ocultaba el movimiento de fondos y se llevaba a cabo una gestión centralizada de los ingresos. Así, en solo dos días se ingresaron 56 millones de hryvnias (UAH) en la cuenta de uno de esos autónomos. Además, para el posterior traslado y blanqueo de los fondos obtenidos de forma ilícita, los implicados utilizaron también monederos de criptomonedas.

En el marco de una operación especial a gran escala, los agentes de policía, con el apoyo de las fuerzas especiales KORD, la unidad de respuesta táctica y operativa de la Dirección de Policía de Patrulla de la Policía Nacional de Ucrania y las unidades de policía de intervención especial de las regiones y de la ciudad de Kyiv, llevó a cabo 281 registros en la capital y en 10 regiones.

Como resultado, se desmantelaron los centros de producción, envasado y distribución ilegales de estos productos, y se incautaron: más de 54.000 litros de productos terminados con CBD, más de 12.000 porros, 20.000 blísteres de pastillas “Son-Relax”, más de 4.000 botes de caramelos, ositos de gominola y hachís, más de 3.000 kilogramos de mezcla para porros, equipos, materiales de embalaje, más de 300 teléfonos móviles, más de 1.000 tarjetas bancarias, 145 sellos, documentos y efectivo en moneda nacional y extranjera por un valor total de 7 millones de hryvnias.

El valor estimado de los artículos incautados supera los 75 millones de UAH. Se han embargado 416 cuentas de entidades económicas implicadas en la trama y se han bloqueado criptomonedas por un valor de casi 1 millón de USDT.

Por el momento, los investigadores policiales han notificado a cuatro implicados que son sospechosos de infringir el artículo 307 (producción, fabricación, adquisición, almacenamiento, transporte, envío o distribución ilícitos de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sus análogos) del Código Penal de Ucrania. El tribunal ha dictado medidas cautelares contra los sospechosos en forma de prisión preventiva.

El 17 de abril de 2026, las fuerzas del orden llevaron a cabo otra operación especial en el marco de la investigación de los delitos violentos cometidos por la banda criminal Khimprom, así como de los delitos relacionados con la extorsión, las amenazas y la coacción. Se llevaron a cabo más de 70 registros en la capital y en cuatro regiones del país. Como resultado, se incautaron 15 vehículos y casi 7 millones de UAH, así como armas y municiones.

Tras una operación especial, los agentes de la ley detuvieron a dos representantes de la cúpula de la organización criminal que dirigían actividades ilícitas en territorio ucraniano.

En función de su participación en actividades delictivas, los miembros de la comunidad criminal fueron notificados de las sospechas en virtud de varios artículos del Código Penal de Ucrania, incluido su líder, en ausencia: el apartado 4 del artículo 189 (extorsión) y el apartado 2 del artículo 194 (destrucción o daños intencionados a la propiedad). El tribunal ha dictado medidas cautelares en forma de prisión preventiva para los sospechosos que se encuentran en el territorio del país.

De los 23 autores del delito que fueron declarados sospechosos, tres ya han sido condenados: uno a cuatro años de prisión y otros dos a seis años.

Además, los centros de llamadas fraudulentos también estafaron a ciudadanos de países europeos. Las personas sufrieron pérdidas de aproximadamente 50 millones de UAH debido a sus actividades.

El líder del grupo criminal, de nacionalidad rusa, según estas grabaciones de audio, que utilizaba el seudónimo de "El Mexicano", amenazó al actual jefe del Departamento de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía Nacional, Dmytro Torgal.

Como dijo Vygivsky, en el marco de varios procesos penales, se llevaron a cabo miles de acciones de investigación encubiertas y se establecieron los roles, las conexiones y las funciones del mecanismo para la comisión de delitos.

La operación se llevó a cabo de forma conjunta y bajo la dirección procesal de la Oficina de Fiscal General, en colaboración con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.